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除了基于以上因素对客户须启动不定期身份识别外，有些情况下，银行甚至须考虑调整客户风险等级。1．经营范围发生重大改变； 2．主要客户或供货商变更，或主要交易对手遭制裁或被反洗钱调查，或出现和反洗钱相关的负面新闻； 3．涉及可疑交易报告； 4．开立NRA账户的境外开户主体所在国家（地区）风险等级遭调降，或是该客户的注册、经营地被如FATF、联合国等国际组织列为洗钱高风险国家（地区）。

其实，早在今年新加坡“香会”之前，黄永宏就已经对中国释放出积极的信号。新加坡《海峡时报》5月21日援引黄永宏当天的话报道称，尽管在技术、安全联盟和商业伙伴关系等领域，保持中立似乎越来越困难，但任何国家都不应该选边站。“如果我们被迫做出选择，各方都会输，”黄永宏当天在《华尔街日报》年度首席执行官理事会会议上这样说，“即使是美国企业也会亏损，因为它们在向华为供应零部件”。

对于2018年中期业绩出现明显下滑原因，中国华融称，主要是在当前去杠杆的宏观大背景下，突发事件及市场因素同频共振的结果。“赖小民涉嫌严重违纪违法事件发生后，公司按照监管要求和自身管理需要，立即对存量风险项目及舆情关注项目开展了全面风险排查，摸排了风险底数，找准了风险隐患点，现已进入风险项目处置、化解阶段。”

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从各公司角度具体看，招商证券目前短融券发行规模最大，年内发行规模共计635亿元。短融券发行规模超过300亿元的还有国信证券和中信证券，规模在200亿元至300亿元之间的券商则有华泰证券、中信建投证券、渤海证券、申万宏源、国泰君安。责任编辑：唐婧

瑞典咨询机构“二十一世纪新前线”创始人丹尼斯·帕姆林认为，美国的贸易保护主义行为使基于规则的全球贸易体系面临失控危险。总部位于布鲁塞尔的欧盟美国商会5月31日发表声明说，欧洲的美国企业反对美国政府对欧盟钢铝加征关税的决定，并敦促美国政府重新审视该决定。